交行员工巧识骗局 避免客户资金损失

本报记者 霍天艳 商丘网—京九晚报 2018-02-01 07:32

近日,一名客户急匆匆地走进交通银行商丘分行办理汇款业务,大堂经理指导其填写单据时询问客户与收款人是否认识,客户吞吞吐吐,不愿多说,只是要求马上办理业务,这引起了大堂经理刘文君的警惕。

刘文君询问后得知,该客户因急需用钱,想要办理一张10万元额度的信用卡,经过朋友介绍,可以办理一张高额度信用卡,但需要先向其汇款3万元,等信用卡审批下来再将钱款返还。出于职业敏感,刘文君意识到这是一起资金诈骗案件,但为了稳住客户,刘文君向客户介绍了该行信用卡的办卡条件及流程,并告知符合条件即可免费办理信用卡,如果收取费用,可能遇到诈骗,则需要小心办理。

无论刘文君怎样讲解,客户最初都不相信,还是执意要汇款,刘文君又耐心地向客户讲解了几个代办信用卡诈骗的案例,代办机构往往利用消费者着急办理高额信用卡的心理骗取钱财。在刘文君的讲解下,客户慢慢转变了态度,最终意识到自己差点上了骗子的当。在刘文君的引领下,客户通过正规渠道办理了信用卡。

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    交行员工巧识骗局 避免客户资金损失
    2018-02-01 07:32   本报记者 霍天艳   商丘网—京九晚报   我要评论 

    近日,一名客户急匆匆地走进交通银行商丘分行办理汇款业务,大堂经理指导其填写单据时询问客户与收款人是否认识,客户吞吞吐吐,不愿多说,只是要求马上办理业务,这引起了大堂经理刘文君的警惕。

    刘文君询问后得知,该客户因急需用钱,想要办理一张10万元额度的信用卡,经过朋友介绍,可以办理一张高额度信用卡,但需要先向其汇款3万元,等信用卡审批下来再将钱款返还。出于职业敏感,刘文君意识到这是一起资金诈骗案件,但为了稳住客户,刘文君向客户介绍了该行信用卡的办卡条件及流程,并告知符合条件即可免费办理信用卡,如果收取费用,可能遇到诈骗,则需要小心办理。

    无论刘文君怎样讲解,客户最初都不相信,还是执意要汇款,刘文君又耐心地向客户讲解了几个代办信用卡诈骗的案例,代办机构往往利用消费者着急办理高额信用卡的心理骗取钱财。在刘文君的讲解下,客户慢慢转变了态度,最终意识到自己差点上了骗子的当。在刘文君的引领下,客户通过正规渠道办理了信用卡。

    责任编辑: 张书豪
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